Polri-PPATK Lacak Aliran Dana First Travel Lewat Buku Tabungan yang Disita

Minggu, 20 Agustus 2017 08:19:00

Polri-PPATK Lacak Aliran Dana First Travel Lewat Buku Tabungan yang Disita

NUSANTARA, - Polisi telah mengamankan beberapa aset milik tersangka kasus dugaan penipuan First Travel di bilangan Sentul. Mulai dari kendaraan roda empat, buku tabungan dan sejumlah aset lainnya di rumah bos First Travel Andika Surachman dan istinya Anniesa Desvitasari Hasibuan.

"Hasilnya lagi pengecekan rekening. Kita belum tahu hasil pemeriksaannya. Penggeledahan kemarin di rumah (kawasan) Sentul, didapatkan tambahan buku tabungan lumayan banyak," ungkap Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak saat dikonfirmasi Sabtu (19/8/2017).

Menurut Herry, pihaknya akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Khususnya, untuk mengetahui aliran dana para nasabah First Travel. Pasalnya, hasil pelacakan sementara, polisi baru mendeteksi saldo sebesar Rp 1,3 juta di salah satu rekening tersangka.

"Sedang dicek ya ke PPATK. Kita mintakan aliran dananya ke mana, harus ke PPATK. Jadi itu yang sedang berproses," paparnya.

Sebelumnya Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menetapkan tersangka terhadap Direktur Keuangan First Travel Kiki Hasibuan terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana pembayaran puluhan ribu calon jamaah umrah.

"Tambah satu kemarin adiknya itu Kiki Hasibuan," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Herry Rudolf Nahak di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (18/8/2017)

Herry menyatakan Kiki juga menjabat sebagai Komisaris yang mengetahui cara kerja Direktur Utama First Travel Andika Surachman.

Herry mengungkapkan penyidik kepolisian masih mendalami aliran dana milik jamaah yang terkumpul hingga menghilang. (IND/*).

Berita Terkait

5 tahun lalu

Aset Disita Negara, Korban First Travel Somasi 2 Kementerian

NASIONAL, - Kuasa Hukum Korban First Travel TM. Luthfi Yazid mengajukan surat keberatan dan somasi atas proses dan pelaksanaan lelang terhadap aset PT First Anugerah Karya Wisat

5 tahun lalu

Korban First Travel Keberatan soal Lelang Aset First Travel diberikan untuk Negara

NASIONAL, - Kejaksaan Negeri Depok berencana melelang aset First Travel. Hal itu ditentang oleh para calon jemaah korban penipuan First Travel. Mereka meminta aset tak dilelang

5 tahun lalu

Kasus travel Umroh jadi Begini, Kejaksaan Negeri Depok Minta Korban First Travel Iklasin Uangnya?

NASIONAL, - Kejaksaan Negeri Depok bakal melakukan proses lelang barang bukti sitaan atas kasus tindak pidana penipuan umrah yang menjerat tiga bos First Travel

7 tahun lalu

Sidang First Travel, Bos Travel Umroh ini pakai uang jemaah Rp8,6 M buat liburan ke Eropa

NASIONAL, - Fakta mencengangkan terkuak di balik perputaran uang FirstTravel. Anniesa Desvitasari Hasibuan ternyata menggunaan uang jemaah untuk kepentingan pribadi. Di ant

Komentar

Terkini

Kilas Global 10 jam lalu

Guangzhou Development Zone Aims to Build a Bridgehead for the opening up of Guangzhou, China

GUANGZHOU, CHINA - 20 December 2024 - This year marks the 40th anniversary of the establishment of the Guangzhou Development Zone.

Riau Raya 17 jam lalu

Ikuti Sosialisasi Pelayanan Publik, Pj Bupati Siap Tingkatkan Kualitas Pelayanan

INHIL, Tembilahan - Pj. Bupati Inhil yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, H.Muammar Gaddafi menghadiri acara Sosialisasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, Jum'at (20/12/2024) di Gedung Engku Kelana

Riau Raya 17 jam lalu

Pemdes pangkalan Batang tingkatkan pengelolaan Komplek makam tua wisata Religi di Bengkalis

BENGKALIS, PANGKALANBATANG, - Pemerintah Desa (Pemdes) Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis terus berusaha meningkatkan Objek wisata religi yang di miliki desa tersebut.

Riau Raya 17 jam lalu

Sempena Hari Ulang Tahun PT. Bumi Laksamana Jaya Gelar Khitanan Massal Dirumah Quran dan Yatim Aisyah

BENGKALIS - Sempena Hari Ulang Tahun PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) Kabupaten Bengkalis ke 23 Tahun 2024. Perusahaan plat merah PT.BLJ melaksanakan Bakti Sosial Khitanan Massal untuk anak yatim/piatu dan dhuafa.

Parlemen 23 jam lalu

45 Anggota DPRD Bengkalis Mengakhiri Reses Masa Sidang Satu Tahun 2024

PARLEMEN, Bengkalis, - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis telah selesai melaksanakan Reses masa sidang satu Tahun 2024.

Kilas Global 24 jam lalu

XTransfer and OCBC Jointly Announce Comprehensive Partnership

SHANGHAI, CHINA - 20 December 2024 - XTransfer, the World's Leading & China's No.1 B2B Cross-Border Trade Payment Platform, and OCBC, the second largest financial services group in Southeast Asia, jointly announced the comprehensive partners

Kilas Global 24 jam lalu

XTransfer Terpilih sebagai Perusahaan Komponen Indeks Inovasi Perusahaan Chinese University of Hong Kong Tahun 2024

HONG KONG SAR - XTransfer, platform pembayaran perdagangan lintas batas B2B terkemuka di dunia dan No. 1 di Tiongkok, dengan senang hati mengumumkan bahwa mereka telah terpilih sebagai perusahaan konstituen dari Corporate Innovation Index (CII) 2024, yang

Kilas Global 24 jam lalu

Techcombank: 'Change Banking, Change Lives' - Studi Kasus dan Cetak Biru untuk Pertumbuhan yang Dipimpin oleh Platform

HANOI, VIETNAM - Backbase, pencipta Platform Engagement Banking telah merilis sebuah video studi kasus mendalam yang menampilkan Techcombank (TCB), bank swasta terbesar kedua di Vietnam dan terbesar kelima berdasarkan ukuran aset, serta transformasinya

Kilas Global 24 jam lalu

20 Perusahaan di Asia Pasifik Raih Sertifikasi Tempat Kerja Terbaik Tahun 2024

SINGAPURA - Peringkat 20 Besar Tempat Kerja Terbaik Asia Pasifik Tahun 2024 telah dirilis. Peringkat ini menunjukkan perusahaan mana yang paling sukses dalam hal kepuasan karyawan, praktik SDM yang inovatif, dan budaya tempat kerja yang luar biasa.

Kilas Global 24 jam lalu

F88 Berkolaborasi dengan MB Tawarkan Solusi Keuangan Komprehensif di Lebih dari 850 Financial Stores

HANOI, VIETNAM - Military Commercial Joint Stock Bank (MB) dan F88 pada tanggal 16 Desember secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama yang komprehensif di kantor pusat MB yang berlokasi di 18 Le Van Luong Street, H? Nội.

Terpopuler