riauone.com

Menu Website

  • Senin, 25 November 2024
  • Advertorial
  • Galeri
  • Foto
  • C S R
  • Index
    • Selasa, 10 Oktober 2017 07:21:00

    Ada Transfer Janggal WNI Diduga Menghindari Pajak

    dolar
    NASIONAL, - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan terdapat dugaan bahwa transfer janggal nasabah Indonesia di Standard Chartered Plc sebesar 1,4 miliar dolar AS dari wilayah Guernsey ke Singapura untuk menggelapkan dan menghindari kewajiban pajak (tax evasion).
     
    Jika dikonversi ke rupiah, jumlah transfer dana tersebut mencapai Rp18,8 triliun.
     
    "Hasil analisis kami sudah dikirim ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu karena memang dugaan sementara itu adalah tax evasion (tax fraud)," kata Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae kepada Antara saat dihubungi Awak Media di Jakarta, Senin (9/10/2017)
     
    Dian menegaskan pelanggaran hukum dengan menghindari kewajiban pajak (tax evasion) masih bersifat dugaan sementara. Motif pasti nasabah tersebut harus menunggu penyelidikan yang dilakukan DJP.
     
    Dian mengatakan PPATK sudah mengendus transfer dana yang janggal ini sejak beberapa bulan lalu. Dia mengatakan transfer dana besar ini melibatkan sejumlah perusahaan dan pengusaha WNI.
     
    Dia enggan menjelaskan lebih lanjut, dengan alasan masih berkoordinasi dengan DJP dan menunggu hasil penyelidikan DJP.
     
    PPATK juga, kata Dian, masih mendalami apakah transfer dana tersebut terindikasi sebagai modus Pencucian Uang atau tidak.
     
    "Agar tidak menimbulkan simpang siur, dan tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, lebih baik kita tunggu dulu hasil investigasi DJP, dan keterangan yang akan disampaikan mereka," ujar dia.
     
    Merujuk pada laporan Bloomberg dan South China Morning Post, regulator di Eropa dan Asia sedang melakukan investigasi terhadap Standard Chartered Plc atas transfer dana milik nasabah khusus sebesar 1,4 miliar dolar AS dari Guernsey, yang merupakan daerah kekuasaan Inggris, ke Singapura pada akhir 2015.
     
    Dalam laporan itu disebutkan, aset yang ditransfer tersebut sebagian besar milik nasabah Indonesia.
     
    Regulator juga mendapat laporan adanya kecurigaan terhadap staf bank mengenai transfer tersebut. Transfer tersebut dilakukan jelang Guernsey menerapakan "Common Reporting Standard", sebuah kesepakatan global pertukaran informasi secara otomatis terkait pajak.
     
    Investigasi juga dikabarkan tengah dilakukan oleh bank sentral Singapura yaitu Monetary Authority of Singapura (MAS) dan otoritas keuangan Guernsey yaitu Guernseys Financial Service Commission. (ind/*).
    Share
    Berita Terkait
  • 2 tahun lalu

    Bank Indonesia Mau Turunkan Biaya Transfer Antar Bank di Bawah Rp2.500

    NASIONAL, BISNIS, -  Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk menurunkan biaya transfer antar bank yang menggunakan sistem BI Fast. Saat ini biaya transfer antar bank suda

  • 5 tahun lalu

    Pegawai Bank Salah Transfer, Nasabah Divonis Bersalah dan Didenda Rp 4 Miliar


    NASIONAL, - Eddy Sanjaya terlihat termenung dan menutup mata saat majelis hakim menjatuhkan hukuman denda Rp 4 miliar di Pengadilan Negeri Medan, Senin (28/10/2019).<

  • 7 tahun lalu

    Terkait Transfer Uang Rp 18,9 T Milik 81 WNI, ini Penjelasan Dirjen pajak
    NUSANTARA, - Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) memastikan uang yang ditransfer dari Guernsey (Inggris) ke Singapura milik 81 nasabah Warga Negara Indonesia (WNI). Yang bik
  • 7 tahun lalu

    PPATK Temukan Transfer Janggal Nasabah Standard Charterd Senilai Rp18 Triliun
    DUNIA, – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan terdapat dugaan bahwa transfer janggal nasabah Indonesia di Standard Chartered Plc sebesar 1,4 mil
    • Komentar
    Terkini
  • Menu:
  • Home
  • Riau Raya
  • Politik
  • Hukrim
  • Kilas Global
  • Parlemen
  • Kepri
  • Sosialita
  • Sport
  • Jambi
  • Otonomi
  • Nusantara
  • Serbaserbi

    • Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Karir

    Iklan

    RSS

    Kontak
    Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified